FTX
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FTX暴雷或引發Solana生態NFT拋售潮
11月13日消息，據福布斯報導，FTX暴雷事件正在摧毀Solana NFT生態並引發拋售潮，據公開資料顯示，Solana鏈上NFT市場Magic Eden、OpenSea和Solanart的NFT交易量從一周前的每日8萬餘枚新增了2倍多，一度超過25萬枚，表明持有者正在快速拋售NFT。 此外，Solana鏈上NFT項目地板價也大幅受挫，DeGods地板價已下跌66%降至2700美元，Solana Monkey Business地板價下跌68%降至2000美元，y00ts地板價下跌70%將至840美元。
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加密安全研究員：FTX可能憑空鑄造Serum以支撐其資產負債表
11月13日消息，據加密安全研究員Lucas Nuzzi發推表示，FTX可能憑空鑄造了Serum（SRM）以支撐其資產負債表：今年Serum的總供應量通過2個大型鑄幣廠新增了60%。 根據現時能找到的任何東西，這些以前都沒有披露過。 據此前報導FTX對其SRM頭寸的估值為22億美元，這是其資產負債表上最大的頭寸。 Serum的市值不到8800萬美元，囙此他們很可能使用更高的SRM價格來估價，這可能是非法的。
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Vitalik :FTX的欺詐行為比Mt.Gox和Luna更嚴重
11月12日消息，乙太坊創始人Vitalik Buterin第一次對FTX崩盤事件發表直接評論，稱FTX的欺詐行為比Mt.Gox和Luna更嚴重，Mt. Gox看起來很粗略，但從未過份粉飾自己，Luna也是如此，FTX則相反，它完全是在做合規的美德訊號（與合規不一樣），第二種欺詐行為比第一種更嚴重。
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史蒂芬·庫裡和大阪直美等體育明星已被告知FTX的投資已“毫無價值”
11月12日消息，史蒂芬·庫裏和大阪直美等體育明星被告知FTX的投資已“毫無價值”，庫裡與2021年9月與FTX建立了合作夥伴關係，這是他在加密貨幣領域的首次合作，大阪直美在今年三月獲得了FTX股權， FTX當時稱將以加密貨幣作為回報支付給大阪直美。 據悉，庫裡所在的NBA金州勇士隊也與FTX有資金關聯，後者曾同意向球隊支付1000萬美元的國際版權贊助費，但現時尚不清楚FTX破產是否會對相關資金支付產生影響。
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FTX申請破產重組，這意味著什麼？ 幣安會參與嗎？
2022年11月11日，FTX發佈公告稱FTX集團公司已根據《美國破產法》第11章在特拉華州地區執行破產程式。 加密律師@wassielawyer發推解釋這一舉措對於FTX本身以及平臺用戶來說，意味著什麼？ 吳說編譯整理如下： 申請破產法第11章為FTX提供了自動暫停的保護。 這意味著債權人在未經法院許可的情况下，不能強制執行債務要求或對任何證券或抵押品強制執行權利。 它經常被用來提供“喘息的空間”。 我和其他很多熟悉這種情況的律師從一開始就懷疑，任何與幣安的交易都更有可能通過破產保護，而不是“收購FTX”。 這是因為當一家公司進入破產保護程式時，你可以挑選你想要的資產和負債。 正如我此前所提到的，FTX有一大堆東西是任何理智的收購者都不想要的。 根據破產法第11章的規定，潜在的收購者可以瀏覽FTX的資產，只收購他們真正想要的資產。 這些資產可以是（1）客戶/商譽，（2）科技，（3）剩餘的加密資產，（4）許可證，（5）可收回的貸款。 所以，如果玩家真的考慮“救助”FTX用戶，那麼在破產法第11章的程式中這麼做更有意義，因為你可以不要任何SBF自己搞出來的燙手山芋。 對用戶來說，現時最好的情况是達成“類似Voyager的交易”，具有諷刺意味的是，這正是FTX-Alameda提出的方案：收購FTX的用戶債務和現時的加密貨幣（可能還有其他“好”資產），同時把燃燒的火車殘骸拋在後面（或暗指FTX公司主體運營）。 包含FTX US很有意思，因為FTX US、FTX Intl和Alameda在“結構上是分開的”，而且根據SBF的說法，FTX US的業務很好，完全沒有受到FTX Intl/Alameda的影響。 FTX US與SBF對FTX Intl/Alameda所做的事情完全隔離開來。 在我看來，這是用來美化任何可能的救助協定的“皇冠上的寶石”。 希望現在還是這樣，但我們還是需要存疑，特別是在BlockFi現在已經暫停取款的情况下。 BlockFi最初表示，它的風險敞口是在FTX US，而不是FTX/Alameda集團的其他部門，但可能比預期的要多。 也許，儘管直接交易對手是FTX US，但融資或信貸支持來自Alameda/FTX Intl？ 我們只能祈禱FTX US仍有價值，而且據報導，SBF在尋求出售FTX US以填補FTX Intl漏洞時是真心的。 實際上，我認為第11章在這件事上是件好事，因為它凍結了公司，停止了任何附帶的詭計（巴哈馬漏洞、為波場行便利等），給了它一些時間來真正找到合理的解決方案。 同樣令人欣慰的是，SBF沒有繼續擔任該公司CEO（根據破產法第11章，他可以繼續擔任），而是把這個職位留給了專業人士。 第11章是昂貴的，但替代方案（漏洞和有問題的交易）將消耗更多的價值。 順便說一下為波場行便這點，我不知道這是怎麼合法的，這很可能給交易過程帶來了很多複雜性，因為當時FTX已經資不抵債。 對於孫宇晨來說，現在來安排這樣的交易可能會好得多。 那現在，我們可以預期些什麼嗎？ 明天馬上能提現是不可能的，在不遠的將來，如果達成類似Voyager的交易，客戶就可以開始提款。 鑒於FTX的潜在監管責任和不正當交易，CZ在破產保護之外收購FTX也幾乎是不可能的。 現在對他來說，買斷客戶的負債和清理FTX的資產並留下這些爛攤子是非常可行的。 他也可以帶著Alameda的貸款，尋求清算Alameda的資產，以收回他投入的任何資本投資。 理想情况下，我們要避免對FTX Intl和FTX US的清算，因為用戶的資金就在那裡，這是最可怕的情况，我們幾乎什麼都收不到。 無論如何，在我們聽到FTX的任何消息之前，還需要一段時間。 新的管理層可能正在掌握情况並考慮他們的選擇。 我們期待著閱讀他們更詳細的聲明。 在那之前，我們只能靠洩密、傳言和謠言生存。 另外，附上現時關於FTX的常見問答： Q：如果我持有BTC\ETH等而非美元穩定幣，到時候償還的是啥？ A：這取決於過程中發生了什麼。 如果用戶的債權被買斷，收購方可能會以原生面額歸還資金。 如果沒有，在清算中，就是歸還美元了。 Q：我還可以在FTX上交易嗎？ 如果在其申請破產保護之前，我進行了交易，怎麼辦？ A：鑒於該公司很可能正在確定截至申報日的資產和負債，現時的交易可能不算數。 申請破產保護之前的交易可能就算數。 Q：現在我應該怎麼辦？ 我需要請一名律師嗎？ 應該再去告FTX嗎？ 應該去搞SBF嗎？ A：除非你在FTX中有8、9位數的資產，否則我建議等待更多的資訊出來。 新的管理層可能需要時間來瞭解發生了什麼，可能要等幾周後才會有更新的消息。 之後再决定下一步行動。 對於SBF，如果以後沒有集體訴訟或代表人索賠，我將感到非常驚訝，如果人們沒有得到補償，我們先等等看。
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看懂FTX暴雷風波的來龍去脈
幾天前我在推特上問了個問題：誰會成為這一輪加密信貸週期的雷曼兄弟。 許多人說會是FTX，我對此一笑置之。 我從不相信他們會倒掉，結果打臉了。 而導致塔樓崩塌的引線一如往常：通過抵押資產負債表上持續上漲的高估值資產獲取廉價信貸，進行過度擴張。 隨著資金越來越貴，信貸週期發生逆轉，裸泳者便暴露無遺。 我相信這個加密熊市的最後一匹駱駝即將浮出水面，而等熊市離我們而去的時候，倖存者們將得到更多的機會，背負更少的重擔。 首先，我必須說我相信Sam Bankman-Fried（SBF）是一比特不可多得的交易天才。 縱使暴了雷，但他組建的帝國曾一度展現出某種難得一見的氣勢。 同時，我要把更多讚美送給大亨CZ。 當幣安可能收購FTX的消息爆出時，我發了條資訊給他： 好了，開始吧。 一場遊戲一場夢…… 一切都始於Coindesk的一篇文章，其中詳細分析了洩露的Alameda資產負債表。 這份財務資料坐實了業內人士的懷疑：Alameda很龐大。 截至6月30日，該公司資產規模達146億美元。 最大單一資產是36.6億美元的“未鎖倉FTT”。 會計分類賬中的第三大資產是21.6億美元的“FTT抵押品”。 在其80億美元的負債中還有2.92億美元的“鎖倉FTT”。 （負債大頭為74億美元的貸款。） “Alameda業務的大部分淨資產竟是FTX自己集中控制和憑空印出的代幣，太魔幻了，”投資平臺Swan Bitcoin首席執行官Cory Klippsten說。 Klippsten對山寨幣的責備廣為人知。 Alameda首席執行官Caroline Ellison拒絕置評。 FTX未回應置評請求。 資產負債表上的其他重要資產還包括33.7億美元的“持有加密貨幣”和大量Solana區塊鏈的原生代幣：2.92億美元的“未鎖倉SOL”、8.63億美元的“鎖倉SOL”和4100萬美元的“SOL抵押品”。 SBF是Solana的早期投資者。 其他涉及的代幣還有SRM（來自SBF共同創立的Serum去中心化交易所的代幣）、MAPS、OXY和FIDA。 還有1.34億美元的現金和等價物，以及20億美元的“股權證券投資”。 資產負債表上的大部分“資產”都是流動性很差的FTT和一堆垃圾幣。 下麵分析一下為何FTT對FTX/Alameda帝國如此重要。 根據FTT聲明的代幣經濟學，FTX承諾使用所有交易費的三分之一回購FTT。 SBF擁有Alameda多數股權，同時他在不斷稀釋自己的FTX股權，從創投凱子手中換取資本。 這些創投可能未意識到（也可能意識到了，這對他們的投資者而言更糟）FTX的很大一部分收入會通過Alameda持有的大量FTT，從FTX虹吸至Alameda。 據推測，Alameda獲得了大量FTT分配，用於為FTX提供必要的做市服務，Alameda也參與了FTT的ICO。 這對FTX投資者來說並不理想，但還不至於給FTX的償付能力造成致命一擊。 更大的問題是，在CoinDesk的文章發出後，人們開始質疑FTX是否借給了Alameda資金（最有可能是美元或穩定幣），並將Alameda持有的FTT當作了抵押品。 即便FTX借了，這本身也不是致命問題，FTX可以自由决定將保留收益借給任何人。 最關鍵的擔憂是，FTX是否將客戶存款重新抵押給了Alameda，並將FTT當作了抵押品。 同時，FTT的價值下跌，以及Alameda資產負債表上的一些垃圾幣的下跌，是否會導致Alameda資不抵債。 最後，如果Alameda資不抵債，FTX是否會從客戶資金中借錢來支撐它？ 以上即那篇文章發出後人們開始思考的問題。 Lucas Nuzzi對FTX、Alameda和FTT之間的聯系有一個有趣分析。 簡言之，他認為Alameda已與三箭資本等公司一起暴雷，但由於Alameda參與了FTT的ICO，FTX借錢給Alameda，以維持其生存，並換回了FTT代幣。 然後，CZ出手了。 CZ在推文中表示將逐步清算幣安持有的FTT。 CZ想必也讀了那篇文章，並决定拋售幣安持有的大量FTT。 這兩位加密貨幣大亨之間顯然也存在一些過節。 SBF曾在推特上調侃CZ去不了華府。 這可不太禮貌。 CZ在推特解釋此次出手的理由，言語中透露了對FTX的不滿。 CZ說離婚後不會再糾纏……似乎很合理。 我猜CZ和SBF兩人分道揚鑣時鬧得並不愉快。 而CZ表達擔憂後，FTX儲戶心中開始響起警鐘。 在加密世界，哪怕只有一絲迹象表明一家交易所可能資不抵債，你也會立即把錢取出來，再說其他的。 邏輯上，即使Alameda破產，FTX也能應付所有提款。 根據SBF的說法，這是兩家獨立的公司，FTX的客戶存款沒有被拿去再投資，甚至沒有投資於超級安全的美國國債。 SBF在推特上強調FTX有充足資金，不會陷入風險。 在這一點上，沒有理由認為SBF在撒謊。 但即便如此，用戶也不會坐等一切風險消除。 於是，資本開始加速逃離。 一如既往，誰先賣，誰就能得到最好的價格。 立即撤出的人很快就拿到了錢。 但從週一來到週二，FTX的提款流程陷入停頓。 與此同時，FTT價格繼續暴跌。 市場顯然在偵測是否存在FTT觸發追加保證金通知的迹象，以懲罰Alameda過度擴張。 週二我醒來時，朋友們發來了各種傳言，猜測FTX可能動了客戶資金。 我向中本聰大神祈禱FTX沒有把手伸進顧客的餅乾罐裏。 接著，一顆重磅炸彈擊中了電磁球： SBF在推特上宣佈幣安將為FTX提供戰畧資金。 這一驚人公告為許多問題提供了可能的答案。 FTX是否重新抵押了客戶資金，或者更委婉地說，是否“實際”動用了這些資金？ 對於這個問題，我們沒有一個明確的答案。 但幣安簽署了一份不具約束力的全面收購意向書，並承諾嘗試償還客戶的全部存款。 這表明FTX經歷了存款擠兌，且無法滿足客戶的所有提款請求。 否則，FTX怎麼會需要幣安的救助？ FTX本可以傾盡所有創投凱子的彈藥來支撐Alameda，而仍然不會削弱他們滿足提款的能力，除非他們對客戶資金動了手脚。 CZ在推特上分享關於此事的教訓：不要抵押原生代幣，不要借錢運營加密公司。 “兩大教訓。” 喔……。 他指什麼呢？ CZ大亨顯然在暗示FTX可能對客戶資金動了手脚，而當擠兌發生時，他們被抓了現行。 過去一周有10億美元存款逃離FTX。 這是促成這一可怕轉折的原因。 這些還只是提走的錢。 我們不知道還有多少可憐人等著拿回辛苦錢。 Alameda是資不抵債還是要破產了？…
