遭美国起诉,被多地驱逐,KuCoin 被“嫌弃”的两年

原文作者:Mia原文来源:ChainCatcher3月26日,美国司法部再次对加密交易所出手,以“共谋违反《银行保密法》和共谋经营未经许可的资金

3月26日,美国司法部再次对加密交易所出手,以“共谋违反《银行保密法》和共谋经营未经许可的资金传输业务”控诉了KuCoin及其两位创始人,Chun Gan和Ke Tang,而每项罪名最高可判处五年监禁,这也是币安和及其创始人赵长鹏一案之后,美国司法部对加密交易所创始人发起的又一起控诉。

美国司法部称,GAN和TANG仍然在逃。

美国司法部起诉书显示,KuCoin平台被指故意隐藏其大量美国用户的事实,并利用这一客户基础成为领先的加密货币交易所,且KuCoin及其两位创始人串谋经营未经许可的货币传输业务,并串谋违反《银行保密法》,故意不维护设计用于防止KuCoin用于洗钱和恐怖融资的充分反洗钱(AML)计划,未维护合理的客户身份验证程序,并未提交任何可疑活动报告。

美国检察官Damian Williams对此表示,作为在美国运营的金融机构,KuCoin应遵守法律,协助打击犯罪和腐败融资。KuCoin未能实施反洗钱政策,成为非法洗钱的避风港,涉及数十亿美元的可疑资金,并警告其他加密货币交易所,若在美国提供服务,必须遵守法律。

遭起诉后,多个地址从KuCoin大额提币,过去24小时,该平台资产净流出逾6亿美元。

多次被监管机构驱逐

KuCoin作为老牌交易所,由GAN和TANG等人于2017年9月创立,并在2019年7月推出了其期货交易平台。

公开资料显示,现任KuCoin首席执行官Chun Gan英文名为Michael Gan,此前担任阿里巴巴集团蚂蚁金服的技术专家,金融解决方案的资深人士,以及 MikeCRM、KF5.COM 等互联网巨头的高级合伙人。

自 2017 年成立以来,KuCoin 已成为全球最大的加密货币交易平台之一,拥有超过 3000 万客户和每日价值数十亿美元的加密货币交易量。

KuCoin 的网站宣传将自身排在全球加密货币交易所前五名,而据coinmarketcap数据显示, KuCoin 加密货币衍生品交易所排名第八和加密货币现货交易所排名第七。

自创立以来,随着市场份额的扩大,KuCoin 也越来越受到各地监管机构的关注。

早在2022年1月,因监管问题,KuCoin 就开始对中国大陆地区存量用户进行有序清退。

而同年6月,加拿大安大略省证券委员会 (OSC) 以其未能遵守加拿大安大略省的证券法,对加密货币交易所KuCoin采取执法行动,而后因被指控不配合OSC的调查,被永久禁止参与安大略省资本市场,OSC还对其处以200万加元(150万美元)的罚款,以及近100,000 加元(77,000 美元)的调查相关费用。

而仅仅时隔两个月,KuCoin再次收到韩国政府点名,因进行未申报非法营业行为,被限制以韩国用户为对象的存取款业务。

仅在2022年KuCoin就失去了三个地区的市场份额。

而到了2023年3月,KuCoin再次收到美国纽约州总检察长传票,被指提供未注册的证券和商品,并通过其借贷和质押产品 KuCoin Earn 销售未注册证券,法院命令KuCoin禁止在纽约州运营。

此外,美国司法部也指控, KuCoin 在纽约提供了一些违反证券法的产品,例如理财生息产品 KuCoin Earn。此后,同年12月, KuCoin 支付 2200 万美元和解金并退出纽约市场以解决该诉讼危机。自此,KuCoin再次失去了纽约这块市场高地。

曾考虑出售

早在此次美国司法部诉讼之前,KuCoin的经营已是千疮百孔。

2023年4月,KuCoin 官方推特账号遭遇黑客攻击,并全额赔偿因社交媒体被黑和虚假活动造成的所有经核实的资产损失。尽管相关交易仅有22笔,但对于一个全球化加密交易所而言,官方推特被黑无疑是一次重大的公关危机。

同年7月,KuCoin 被曝出将裁员近 30%,裁员主要原因是全面合规战略与 KYC 严格化,导致利润率下降。

2023年10月,KuCoin 被列入英国金融市场监管机构 FCA “非授权”机构警告名单。根据英国法规,允许进行加密资产活动的公司必须在 FCA 注册或获得临时经营资格。 KuCoin 也受到英国监管部门的经营警告。

从黑客攻击到裁员,再到被英国监管机构警告,无疑让KuCoin的经营困境更加雪上加霜。

据吴说区块链报道,2023年KuCoin曾考虑停止业务或出售交易所。同时,为了降低风险,KuCoin加速了多项业务的剥离。

此外,KuCoin在2023年不仅受到美国司法部的刑事调查,还在中国国内遭到多次调查。

KuCoin之前一直是唯一一个未禁止美国IP的主要离岸交易所,这也为其带来了极大的风险。早在2022年的数据研究中,就已经有人指出KuCoin可能会面临来自美国的巨大压力。

据美国司法部指出,KuCoin在监管态度上表现得相当消极,从未提交任何必要的可疑活动报告。直到2023年7月,当得知美国对其活动展开刑事调查后,KuCoin才为新客户启动了KYC程序。

24小时净流出逾6亿美元

针对诉讼问题,KuCoin回应称,平台运营正常,用户资产绝对安全,并已注意到相关报道,正在通过法律途径了解详情。

而据Nansen链上数据,过去7日KuCoin平台净流出6.49亿美元代币,其中过去24小时净流出额便达6.41亿美元。

与此同时,部分大额资产持有者已开始从KuCoin提款,并将资产转移至其他交易平台。

据Lookonchain监测,目前已有多个大额资产地址将资金从KuCoin撤离,其中「0x1abc」开头地址在过去9小时内从KuCoin提取了5400万枚USDT并转至OKX平台;「0x5212」开头地址也在50分钟内从KuCoin提取了3200万枚USDT并转移至Bybit平台。

尽管面临资金流出的压力,KuCoin目前仍持有相当规模的加密资产,总计价值约61.37亿美元,包括13.6亿枚USDT、14,353枚BTC(约合10.1亿美元)、107,732枚ETH(约合3.89亿美元)、1857万枚KCS(约合2.31亿美元)以及955,752枚SOL(约合1.82亿美元)等。

Author:BticoinKOL,Source:https://bitcoinkol.com/archives/4731

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