JPEX 提币手续费高达980U 证监会已转交警方

JPEX 14日发布对香港特别行政区证监会声明的回应和特别公告,表示已进行 USDT 提币手续费的调整,并成立专案小组对未来发展方向以进行调整,

JPEX 14日发布对香港特别行政区证监会声明的回应和特别公告,表示已进行 USDT 提币手续费的调整,并成立专案小组对未来发展方向以进行调整,并等待证监会回复进一步的指引。根据实测,JPEX 新注册用户 USDT 的提现额度为 1000 USDT,提现手续费下午时为 999 USDT,目前调整为 980 USDT。香港证监会回应传媒查询时表示,已转介警方跟进。

尽管公告中表示,如用户有紧急的提币需求,可以通过填写表格的方式安排尽快提币,但社区用户反映填表后被要求提交身份证明、入息证明等文件,社区人员建议不要向 JPEX 提交资料,可能会被用于非法用途。

据社区用户分享的 JPEX 提现地址 TJsujjYZyuunp42utQjyHJ5MDbpt9ryaXK 等显示,今日有不少用户进行了提现,到账金额确实仅为 1U。目前仍有用户在进行提现,到账金额为 20U。

此外,JPEX 的 Discord 群组已无法讨论该话题,否则会被踢出群聊。推特用户 @MrSawL3 还发现在 Token2049 大会上 JPEX 的展台也处于无人看守状态。

曾为 JPEX 代言或宣传过的明星艺人包括:香港男艺人张智霖曾(担任 JPEX 的香港区代言人以及品牌大使)、台湾歌手陈零九(担任 JPEX 代言人)、香港模特庄思敏(在YouTube 中介绍宣传 JPEX )、香港网红「币少爷」黄钲杰、香港网红林作。港台媒体动区 blocktempo 与钜亨网也大量发布JPEX广告,目前正在紧急删除。

吴说获悉,链上数据显示,或属于 JPEX 用户存款地址(0x50…1665)目前共拥有 2,050 ETH、41.8B SHIB、21.7 万 USDC 和 20.8 万 SAND 在内的价值约 420 万美元资产。此外,该地址拥有 20 亿枚 JPC(JPEX 平台币),为当前 JPC 第六大持有地址,来源于一年前 JPC 的分发地址(0xd6…5BE0)。

据链上数据,在 9 月 13 日本周三 16:18,一地址(0xf6…4BE3)从 CoinW 提取了 114,619,826.8 JPC(JPEX 平台币),价值约 340 万美元,几乎把站内的 JPC 提空。从时间上和价格变化上看,这是在当日香港证监会警告 JPEX 之前。该地址(0xf6…4BE3)在 13 日和 14 日还陆续从 CoinW 提取了 13.9 万 USDT 和 31.7 ETH 以及 53 万 MONTE、201 万 SNT 等山寨币在内的价值约 159 万美元资产。暂不清楚是用户行为还是 CoinW 进行钱包整理。在今年 7 月,CoinW 对交易所储备中有过高的 JPC 发出声明,是 JPEX 选择 CoinW 作为全球首发交易平台所致,并表明 CoinW 所有钱包中的 JPC 皆为项目方的做市商和用户持仓,而 CoinW 未持有任何 JPC。

据 CMC 数据,当前 CoinW 交易所储备约为 2.29 亿美元,其中超过 90% 为山寨币 CVNT,USDT、BTC 和 ETH 占比仅为 8%,显示出明显的不正常情况。Arkham 对 CoinW 交易所的标记地址也反映了该情况。

据 Bitrace 链上资金审计表明,虚拟交易平台 JPEX 相关地址遭受资金污染严重,其某热钱包充值地址在过去 20 个月流入超过 1.9 亿风险 USDT。其中,TLGiN6 地址在过去 20 个月,与 30,585 个用户发生交互 189,133 次,共流入 USDT 687,002,533 枚,其中 151,415,358 枚系风险资金,占比 22.04%。

另据港媒 am730,香港警方已向该媒体证实,已接到证监会通知,商业罪案调查科正跟进及调查 JPEX 案件是否涉及刑事成分。此前,香港证监会发布警告,称 JPEX 是不受监管的虚拟交易平台。

据推特台湾KOL @rayskyinvest 披露,遭到香港SFC 警告JPEX 交易所推广合伙人制度的薪资标准是绑定用户资产量,例如邀请 50 个用户,并且这些用户放在交易所的总资产超过 6 万U,合伙人可以领到 2000 – 2500U 的月薪。如果邀请超过 200 个用户,存入金额超过 50 万 U,可以获得高达近 2 万 U 的月薪。此外他披露 JPEX 聘请台湾资深 KOL 科币托作为合伙人进行推广,并且聘请歌手陈零九为代言人。

据明报,JPEX 香港代言人张智霖的经理人回覆,去年中完成拍摄广告后,已书面通知 JPEX 在港未取得牌照前不能使用张的肖像宣传,他们表明会保留追究 JPEX 的权利。

Author:BticoinKOL,Source:https://bitcoinkol.com/archives/3902

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