How does the cryptocurrency project party cheat money?

A recent report told of a scam routine called BitConnect, which took away US $2 billion worldwide and affected more than 4000 retail investors worldwide.

From 2017 to 2018, BitConnect, the cryptocurrency investment trading platform, made a loan plan. Users can convert Bitcoin into BitConnect Coin, a virtual currency issued by the company, and then use the channel of lending virtual currency to earn interest. It is said that the monthly yield can reach 40% and the daily investment return can be at least 1%.

It was a good time for cryptocurrencies. An Indian founded BitConnect in 2016, and he recruited a promoter in the United States called Akara. Akaro has set up a website to promote the loan plan. He can get 15% of the commission for each business.

Arcaro has developed a powerful marketing and a set of professional scripts, claiming that the company has core technologies such as “trading robot” and “fluctuation software”, and can capture the dynamics of the encryption market without losing money. Then, the traditional skills appeared: in order to attract more investors, it began to find offline, forming a pyramid selling model.

According to an official survey in the United States, investors’ bitcoins have been transferred to many digital accounts controlled by Arcaro.

Akaro was sentenced to 38 months in prison by the United States federal court and confiscated a total of 80 million dollars.

In fact, the liar’s routine is particularly simple when it is clear: use all means to create a high yield illusion. We ordinary people, seeing this kind of pie falling from the sky, just take a detour.

Author:BticoinKOL,Source:https://bitcoinkol.com/archives/2802

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    我們都知道在大部分領域,要做好一件事情,必須找專家、高手指導,甚至需要完全按照他們說的做。 看病要找醫生,打官司要找律師,車壞了要找修車師傅。 可在投資行業,這條法則卻失效了。 投資並不像治病、打官司、修車一樣,權威和經驗並不意味著正確。 哪怕是今天的股神巴菲特和查理,也沒辦法預測比特幣的前天和未來。 你聽這些大師的沒用。 幣圈的投資覈心法則,有一套自己的價值判斷,遵守自己的投資法則,不受權威和大師左右。 人們常說,資本市場就是資訊的戰場,資訊就是先機,就是錢。 比如,一個小幣種有了重大利好消息,價格就會上漲,那如果公告前獲悉,不就能提前買入等待賺錢了嗎? 事實並非如此。 為什麼呢? 首先,你得到的內幕很可能是假消息。 如果一個幣有好消息,散佈消息的人為什麼不自己留著,狠狠大賺一把,而要傳播給你呢? 市場上經常有內部利益集團,散佈黑心假消息,目的是把幣高價賣給中小韭菜。 可總有人會信以為真,賭上身家。 其次,就算是真消息,等你收到的時候也很難有利可圖。 知情者會封鎖好消息,提前埋伏進去,等自己買够之後,才會放出消息,坐收利潤。 再次,別人只會告訴你什麼時候買,但不會說什麼時候賣。 你買進去往往有浮盈,但是由於你不能及時抽身,反而最終是虧損的。 幣圈的投資覈心法則,小道消息,市場熱點,都是外因,這些都是投資的輔助,但是决定你能否賺錢,還需要自身的判斷。 投資就是一種內在的修行,外在的資訊只是參攷,真正决定您能否賺到錢還在於你自身。 所以,你還是那個盲目追逐熱點的韭菜嗎? 找到適合自己的投資邏輯吧。

    27/07/2023
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    26/04/2022
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    08/03/2023
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    FTX倒閉,沒想到受害最嚴重的不是中國大陸,反而是中國臺灣地區,這點就看出了在交易所選擇上對於大陸交易所的不信任,最終導致損失慘重。 臺灣大概是九百五十個人左右,損失在500萬元美元以上的,大概是四比特,整體受害金額可能超過一億五千萬美元,9成是個人受害者/散戶。 大陸地區大概30比特左右,有一比特500萬美元以上損失的受害者。 雷曼破產時,臺灣受害者總數超過五萬人,總金額超過20億美金。 我們猜想這回臺灣的受害者人數可能更多。 此前雷曼清算使用了三年時間,追回了大約三成的資金。 我們預計此次FTX完成破產清算,也可能是需要類似三年的時間,目標也是期望能够追回三成的資金(雖然更加複雜、有難度)。 和其他交易所相比,一些臺灣人更傾向於使用FTX,可能他們認為,FTX屬於唯一頭部非中國大陸(出身)的人創辦的交易所(擔憂個人資訊洩露)。 此外臺灣當地的合作夥伴、大使也進行了非常有效的推廣。 FTX在臺灣的出入金也非常方便,所以導致臺灣在此次FTX暴雷事件中受害者較多。 更重要的一點是,FTX推出了8%利息的美元穩定幣生息產品,在臺灣非常受歡迎。 在臺灣銀行存款利息幾乎為0,房貸、信用貸款的利息也只需要3%左右,囙此導致該產品受到了普遍的歡迎。 甚至有人通過從銀行借貸、再存入FTX進行套利。 如此存在的一個問題是,如果是將幣存在FTX進行理財的用戶,FTX是有使用它進行交易、處理等權力,也寫明可能遭到損失,囙此它們可能在最後的清算中會處在一個不同的層級與位置。 FTX案件現在已經進入美國司法程式,所以對於債權人來說如果想要得到賠償,最好的策略其實就是跟隨美國的司法程式,向法院申請參與破產程式,進行財產分配,這個是我們事務所現時努力的目標。 他們很快可能就會組成一個債權人團,然後會有破產人委員會,形成債務的破產管理人,提出重整計畫書等。 對於臺灣的主管機關而言,FTX它畢竟是一個設在國外的交易所,對於臺灣的投資人而言,他們是自己上網去進行相關的投資或交易,這些交易它其實並不是發生在臺灣,雖然它是跟臺灣的投資人有關,但臺灣的監管部門仍然不太可能後續介入。 即使是美國,它的行政部門都不太可能去干涉法院的運作。 建議臺灣人還是選擇幣安 從種種迹象和事件表明,幣安是世界上做的最好的交易所,沒有唯一。 無論從安全角度和信譽角度,都是世界第一,除此之外,趙長鵬稱幣安合規化花費超10億美元。 幣安這麼多年的歷史,在合規和安全上花費了大量的金錢,怎麼也比其他交易所走的更長遠。 臺灣人,選擇加密貨幣交易所,還是建議選擇幣安。 推薦閱讀:Binance虛擬貨幣注册和交易指南

    KOL意見 18/11/2022
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    2017年1CO的浪潮,宣稱TPS高達百萬級、“區塊鏈3.0”的EOS累計募資超過40億美元,推動加密行業加速進入大躍進時代。 “EOS超級節點競選”幾乎動員了整個中國加密行業的資源。 曾經高攀不起,如今乏人問津,EOS如今已經從概念引領者淪落為時代的棄兒。 2021年,Solana等VC站臺的新公鏈受到資本推動,成為市場耀眼的藝員,一度被認為是乙太坊最强有力的競爭者。 2022年持續的熊市和FTX倒臺,成為市場唾弃的對象。 它們最熱的時候,似乎什麼都有,包括熱度、資本、概念、生態等,潮水褪去,除了鐮刀掙得盆滿缽滿之外,韭菜們被割的遍體鱗傷。 2022年的大熊市過去,2023年築底階段到來,資本需要新故事,於是迅速扶植了由Meta系成員創立的新公鏈Aptos和Sui,MOVE語言成為新的賣點。 最近的市場APT是“最靚的仔”,又出現了當年Solana生態運作的影子。 無論是EOS、SOL還是APT,它們都沒有解决覈心的問題,也沒有帶來讓市場眼前一亮的創新,但是炒概念,吸引人氣,運作手法都很純熟。 沒辦法,資本市場需要的是敘事,需要的是人氣,資本市場不講對錯、不論是非,只關注利潤,底部收集帶血籌碼,高位煽動人氣套現撤離,只有這一個套路。 加密市場要掙錢,還是得看資本的動態,加密資產現在依然“沒有基本面”,更多的還是在炒空氣,既然都是炒空氣,不如多關注資本佈局的,有人氣,才可能有行情。 不過,EOS和SOL都是大牛市中炒作的,甚至是牛市領頭羊,而APT在熊市中炒作,雖然不知道市場會把它炒到多高,還是要注意下風險,畢竟高位了。

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    GMT幣價格讓人望塵莫及,我在之前介紹過GMT,相信在那個時間點購買的,都已經賺大了。今天說說,續GMT之後下個百倍幣在哪? 怎麼去發現一個潜力項目? 1.次級市場 我相信90%的散戶和我一樣,都是從次級市場開始,所以這裡我用一張圖結合2018年100倍B教程,對次級市場100倍B做了進一步優化,每一點都很重要,圖片建議保存,多看幾遍,親身經歷,對有心人一定會有幫助! 2、空投 UNI、Paint、DYDX、ENS、Para等項目空投,造就了一大批暴富神話,也導致行業空投互動內卷嚴重,但是這並不影響大家繼續參加,為啥? 擼交互相較於次級市場,成本更低,風險更小,更適合咱們散戶,天上掉錢的事你都不願意做,還能做啥? 况且挺多項目空投概率很大! 3.IEO IEO平臺越大,通常收益也越高,在B安上IEO的 項目,超100倍的項目不計其數,而EO通常需要持有對應的平臺B,B安IE需要BNB、FTX需要FTT、火B需要HT、OKEX需要OKT、Gate需要GT,未來你看好哪個平臺,建議在低位加持一些平臺B,基本上到了大牛市°就能開啟撿錢模式。 而在熊市,你則需要重點跟進B安IEO破發的B種,今年很多100倍B源自2019年上線的EO B種! IDO也稱打新,現在有很多打新平臺,都值得大家關注。 大部分平臺都是通過質押他的平臺B或者平臺B的流動性代B來獲取打新額度。 比較有代表性的就是daomaker平臺(需要質押 2000個dao獲取一票才能參與抽籤,當前不適合參加,中簽率非常低,但是不影響大家未來關注or低位建倉,這個平臺相對公平)。 而打新100倍B龍頭肯定是coinlist,100倍起步的B非常多,像Flow就直接200倍,但是普通用戶參與太難玩了,現時社區和合作的資本會拿部分的coinlist額度,感興趣可以加vx:tum0006! 不玩一級的就別加了! 還有就是Gitcoin平臺俗稱乙太坊的軍火庫,UNI、Link、ENS等都從這裡面拿過捐款,主要是圍繞乙太坊生態早期項目,大家有空在裡面隨便捐款一些早期項目,1美元都能捐,少量付出指不定未來有好運。 個人參與需要清晰定位:GTC就是把錢捐給項目方,是真正的捐款! 不一定有回報,但是他能給你B圈之路添加點期待色彩! 也許某一天,項目方大回饋早期支持者。。。 例如最近RSS3有給在第12輪捐款的朋友空投Pass! 個人理解: Gitcoin捐款是我們普通用戶距離私募輪最近的一次! 4、NFT:jpg、音樂、視頻 即使你不炒B,只玩NFT一個版塊,其實也够! B圈今年很多上半年剛進B圈的朋友,不少深耕NFT已經走上財富自由之路的也挺多,而他們根本就不關心次級市場的漲跌,Cryptopunks當初是免費送,BAYC4月23日開始發售,初始mint價格0.08ETH,再去看看地板價? 如果你拿到個雷射眼都是100倍起! 劃重點:很多NFT項目在初期都是免費給白名單or轉發官推送,聊天白嫖,製作特色表情包,邀請多少人免費拿等,這個自己要重點去跟,資金少,就去discord裡面肝,肝到白名單為止,推特上多關注#NFT # NFTs這種標籤,拉最新,另外就是連帶標籤,比如最近元宇宙火,你可以加#metaverse, 音樂火加# MusicNFT等。 關於jpg,重點參攷作者背景、畫風、路線圖,創新性、官推人數、評論人數等,個人認為音樂和視頻這兩個在NFT領域未來也會大有作為,從機构佈局就能清晰看到音樂在接下來會出現一次大風口,至於什麼時候起風,星星燃起之時,必將引爆NFT的再次出圈! 5、Gamefi GameFi = Game + NFT + DeFi這個領域太耗時間,現時參與的很少,當時玩了下town star,感覺還有點上癮,後面乾脆不測gamefi,投做遊戲平臺項目,我的邏輯:一個遊戲失敗了,但是平臺還能繼續上其他遊戲,如果一個遊戲死了,那所有的生態從遊戲內NFT、代B、用戶都會跌至零。 你像YGG就很聰明,成立工會各種投其他gamefi,我自己搞的不好沒事,我還有其他項目的代B哇,而且今天一個利好,明天一個利好。。。 這裡不是推薦他,我只是覺得這種模式好。 已知做平臺的gamefiB種:Gala、mobox、yooshi、gmee、YGG等,你可以加入關注清單,未來某一天去看看經營的如何,再考慮是否購買,當前很多遊戲平臺估值過高,單靠幾個遊戲撐不起來,很多機构代B也都在陸續解鎖階段,短期不看好,長期看好gamefi,最容易破圈的領域,沒有之一! 6、Metaverse 元宇宙現在是資本的香餑餑,自從facebook更名meta徹底大火,互聯網大廠誰都不想錯過這個巨大紅利。 未來的某一天,你我都可以直接通過虛擬實境掃描進元宇宙,逛進adidas專賣店,直接試穿裡面的衣服鞋子,不再會出現大小不合適,買回來穿著不好看了,自此電商退貨率大大降低,因為所有數據直接掃描進去,零誤差,穿搭你也都試過是否合適! 逛完商場,順便看個最新發佈的電影、觀摩下最新科技產品等等,現時元宇宙NFT展館、party、公司辦公樓、演唱會、角色穿戴商店、個人空間等形式居多。 7、meme meme百倍夢! meme的力量從Doge開始, shib、魷魚B、people等,早期用戶進場都有巨額回報。 這裡面偶然性太大,包括是否有Elon這種大Boss喊單一doge、coinbase頭部交易所一shib、跑路的惡性影響一一魷魚B、眾籌買美國憲法副本的Dao模型一people,但是你要記住,meme的故事中有95%的角色會歸零,不用太羡慕那些暴富神話,裡面偶然性、財富基礎、運氣成分都太多, Pancake上很多暴富出來的meme垃圾B截圖很有可能是項目方自己,通過社群來散播的套路,當然我們也不能拒絕meme,多學習提高自己meme初期嗅覺: a、大Boss加持(是否關注推特、發emoji表情、女友兄弟是否在呐喊); b、事件的意義(眾籌買美國憲法副本、土地、NBA門票版權,玩法脫離圈內傳統玩法,或者事 件突然迎來轉機,則可以考慮用閒錢投機) C、社群規模(meme的根基來自於社區,傳播的人越多,方才為真memeB,像shib、people這種 具備代表性的meme,未來熊市仍然值得關注) 7.私募 通常一個新項目會有四部曲【種子輪一私募輪一公募一次級市場】,有資源的建議研究私募! 私募100倍B應該最簡單,如果拿到好項目,私募裡面1000倍都有,但是大多數私募的項目水很深,可行方案:a、ENS暴富的那小夥子大家知道吧? 多去和項目方套近乎; b、找一個可靠的社區; C、gitcoin小額捐贈賭中獎,變向拿私募輪等。 B圈已經不再是以前的“B圈”,行業領域太多,找到自己喜歡的領域,深耕1-2個細分領域足矣,成為一個領域的專家你就能贏得未來! 當你被時代遺棄,你就得多花一點時間,把他重新撿回來,緊跟B圈趨勢!

    KOL意見 04/04/2022
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  • 看懂FTX暴雷風波的來龍去脈

    幾天前我在推特上問了個問題:誰會成為這一輪加密信貸週期的雷曼兄弟。 許多人說會是FTX,我對此一笑置之。 我從不相信他們會倒掉,結果打臉了。 而導致塔樓崩塌的引線一如往常:通過抵押資產負債表上持續上漲的高估值資產獲取廉價信貸,進行過度擴張。 隨著資金越來越貴,信貸週期發生逆轉,裸泳者便暴露無遺。 我相信這個加密熊市的最後一匹駱駝即將浮出水面,而等熊市離我們而去的時候,倖存者們將得到更多的機會,背負更少的重擔。 首先,我必須說我相信Sam Bankman-Fried(SBF)是一比特不可多得的交易天才。 縱使暴了雷,但他組建的帝國曾一度展現出某種難得一見的氣勢。 同時,我要把更多讚美送給大亨CZ。 當幣安可能收購FTX的消息爆出時,我發了條資訊給他: 好了,開始吧。 一場遊戲一場夢…… 一切都始於Coindesk的一篇文章,其中詳細分析了洩露的Alameda資產負債表。 這份財務資料坐實了業內人士的懷疑:Alameda很龐大。 截至6月30日,該公司資產規模達146億美元。 最大單一資產是36.6億美元的“未鎖倉FTT”。 會計分類賬中的第三大資產是21.6億美元的“FTT抵押品”。 在其80億美元的負債中還有2.92億美元的“鎖倉FTT”。 (負債大頭為74億美元的貸款。) “Alameda業務的大部分淨資產竟是FTX自己集中控制和憑空印出的代幣,太魔幻了,”投資平臺Swan Bitcoin首席執行官Cory Klippsten說。 Klippsten對山寨幣的責備廣為人知。 Alameda首席執行官Caroline Ellison拒絕置評。 FTX未回應置評請求。 資產負債表上的其他重要資產還包括33.7億美元的“持有加密貨幣”和大量Solana區塊鏈的原生代幣:2.92億美元的“未鎖倉SOL”、8.63億美元的“鎖倉SOL”和4100萬美元的“SOL抵押品”。 SBF是Solana的早期投資者。 其他涉及的代幣還有SRM(來自SBF共同創立的Serum去中心化交易所的代幣)、MAPS、OXY和FIDA。 還有1.34億美元的現金和等價物,以及20億美元的“股權證券投資”。 資產負債表上的大部分“資產”都是流動性很差的FTT和一堆垃圾幣。 下麵分析一下為何FTT對FTX/Alameda帝國如此重要。 根據FTT聲明的代幣經濟學,FTX承諾使用所有交易費的三分之一回購FTT。 SBF擁有Alameda多數股權,同時他在不斷稀釋自己的FTX股權,從創投凱子手中換取資本。 這些創投可能未意識到(也可能意識到了,這對他們的投資者而言更糟)FTX的很大一部分收入會通過Alameda持有的大量FTT,從FTX虹吸至Alameda。 據推測,Alameda獲得了大量FTT分配,用於為FTX提供必要的做市服務,Alameda也參與了FTT的ICO。 這對FTX投資者來說並不理想,但還不至於給FTX的償付能力造成致命一擊。 更大的問題是,在CoinDesk的文章發出後,人們開始質疑FTX是否借給了Alameda資金(最有可能是美元或穩定幣),並將Alameda持有的FTT當作了抵押品。 即便FTX借了,這本身也不是致命問題,FTX可以自由决定將保留收益借給任何人。 最關鍵的擔憂是,FTX是否將客戶存款重新抵押給了Alameda,並將FTT當作了抵押品。 同時,FTT的價值下跌,以及Alameda資產負債表上的一些垃圾幣的下跌,是否會導致Alameda資不抵債。 最後,如果Alameda資不抵債,FTX是否會從客戶資金中借錢來支撐它? 以上即那篇文章發出後人們開始思考的問題。 Lucas Nuzzi對FTX、Alameda和FTT之間的聯系有一個有趣分析。 簡言之,他認為Alameda已與三箭資本等公司一起暴雷,但由於Alameda參與了FTT的ICO,FTX借錢給Alameda,以維持其生存,並換回了FTT代幣。 然後,CZ出手了。 CZ在推文中表示將逐步清算幣安持有的FTT。 CZ想必也讀了那篇文章,並决定拋售幣安持有的大量FTT。 這兩位加密貨幣大亨之間顯然也存在一些過節。 SBF曾在推特上調侃CZ去不了華府。 這可不太禮貌。 CZ在推特解釋此次出手的理由,言語中透露了對FTX的不滿。 CZ說離婚後不會再糾纏……似乎很合理。 我猜CZ和SBF兩人分道揚鑣時鬧得並不愉快。 而CZ表達擔憂後,FTX儲戶心中開始響起警鐘。 在加密世界,哪怕只有一絲迹象表明一家交易所可能資不抵債,你也會立即把錢取出來,再說其他的。 邏輯上,即使Alameda破產,FTX也能應付所有提款。 根據SBF的說法,這是兩家獨立的公司,FTX的客戶存款沒有被拿去再投資,甚至沒有投資於超級安全的美國國債。 SBF在推特上強調FTX有充足資金,不會陷入風險。 在這一點上,沒有理由認為SBF在撒謊。 但即便如此,用戶也不會坐等一切風險消除。 於是,資本開始加速逃離。 一如既往,誰先賣,誰就能得到最好的價格。 立即撤出的人很快就拿到了錢。 但從週一來到週二,FTX的提款流程陷入停頓。 與此同時,FTT價格繼續暴跌。 市場顯然在偵測是否存在FTT觸發追加保證金通知的迹象,以懲罰Alameda過度擴張。 週二我醒來時,朋友們發來了各種傳言,猜測FTX可能動了客戶資金。 我向中本聰大神祈禱FTX沒有把手伸進顧客的餅乾罐裏。 接著,一顆重磅炸彈擊中了電磁球: SBF在推特上宣佈幣安將為FTX提供戰畧資金。 這一驚人公告為許多問題提供了可能的答案。 FTX是否重新抵押了客戶資金,或者更委婉地說,是否“實際”動用了這些資金? 對於這個問題,我們沒有一個明確的答案。 但幣安簽署了一份不具約束力的全面收購意向書,並承諾嘗試償還客戶的全部存款。 這表明FTX經歷了存款擠兌,且無法滿足客戶的所有提款請求。 否則,FTX怎麼會需要幣安的救助? FTX本可以傾盡所有創投凱子的彈藥來支撐Alameda,而仍然不會削弱他們滿足提款的能力,除非他們對客戶資金動了手脚。 CZ在推特上分享關於此事的教訓:不要抵押原生代幣,不要借錢運營加密公司。 “兩大教訓。” 喔……。 他指什麼呢? CZ大亨顯然在暗示FTX可能對客戶資金動了手脚,而當擠兌發生時,他們被抓了現行。 過去一周有10億美元存款逃離FTX。 這是促成這一可怕轉折的原因。 這些還只是提走的錢。 我們不知道還有多少可憐人等著拿回辛苦錢。 Alameda是資不抵債還是要破產了?…

    KOL意見 12/11/2022
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  • LUNC幣逆勢暴漲71%! 土狗死而復生?

    Luna暴跌,幣凉了Terra Classic團隊還沒凉,現在這個社群還是處於重建狀態。 LUNA DAO在27日宣佈主網陞級到v.0.5.22版本,預定在9月中旬啟動燒毀費用1.2%。 現在的LUNC幣已經相較一周前漲幅達71.6%。 LUNC在25日21:00後從0.0001美元展開一連串漲勢,截稿前現價0.0001519美元,24小時內漲幅約15%。 相較於近期慘烈的BTC、ETH走勢來說,幾乎不受大盤走勢影響。 露娜、lunc、Ustc現在是組團又來忽悠人了,這也是機构莊管用的伎倆,充分說明了Defi板塊的熱門幣即將調整到位。 luna是已經徹底沒救了,已經缺少我們的信任了,但是lunc這是想殺一條血路出來。 不要有太多的奢望在這個上面,趕緊分批止盈,解套下車吧。

    31/08/2022
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